無登録で投資業務行った疑いで会社幹部4人逮捕 1350億円集金か | NHK - nhk.or.jp

証券取引等監視委員会が3年前に行った調査などによりますと、「SKY PREMIUM INTERNATIONAL」は、2013年に設立されたシンガポールに拠点を置く外国法人で、日本国内の一般の投資家に対して海外投資商品の勧誘や助言をしていたということです。

会社側は、およそ500人の「エージェント」という勧誘員を介して、全国各地の会場やオンライン上で投資セミナーを開くなどして、「会員だけが契約できる」とする投資商品を紹介し、およそ2万2000人の投資家からおよそ1200億円を集めたということです。

出資者が起こした民事裁判の訴状によりますと、「エージェント」は「金融のプロを雇っている」とか「月単位で一度もマイナスになったことはない」、「年利15％から20％の実績がある」などとして、高い利回りが期待でき安全性も高い投資だと説明していたということです。

監視委員会の調査によりますと、会社側は、集めた資金について、「チェコスロバキア貿易銀行の口座で管理しFX取引で運用する」などと顧客に説明していましたが、この銀行口座は存在せず、別の複数の海外法人の口座に送金されていたほか、FX取引が行われたか確認できなかったということで「投資資金の運用・管理の実態が不明」とされました。

このため監視委員会は、金融商品取引法に基づいて業務の差し止めを申し立て、東京地方裁判所が3年前の2021年12月、業務の禁止や停止を命令していました。

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